开立银行户口
我们会对开户口之公司进行初步评估,在开户前作尽职调查,评估该公司是否符合银行开户要求,以确保开户程序能顺利进行,但无论户口最终是否能够开立,仍取决于每间银行总行。
香港银行须观察美国的制裁名单,香港作为财务行动特别组织(FATF) 的成员,订有有效的法律和金融制度对付清洗黑钱活动及恐怖分子筹资活动的稳健风险管理,并通过立法或金融监管机构发出的指引对客户查证及备存纪录。因此,银行须清楚了解该公司之董事及股东来自那一个国家/地方, 对其营业背景作出详细审查,详情请参照以下:
开立银行户口所须要求
Currenxie Limited (金钱服务经营者牌照号码 14-05-01424)
- 开立环球账户需于网上填写表格,之后Currenxie环球账户会电邮或致电联络贵公司, 而不需亲身到香港与银行会面。
- 所有注册董事、户口签署人及持股超过25%的股东/最终受益人, 需提交身份证/护照和住址证明(如最近两个月发出之水费单正本、电话费单或银行月结单)。
- 所有收款人和付款人都必须经过预先批准,须一次性提供发票或证明文件。
匯豐銀行
- 所有注册董事(包括最少2名或多于2名之注册董事)、所有户口签署人必须来到香港。另所有注册董事、股东及户口签署人须来到香港或到汇丰银行于其他国家之分行(台湾除外),以供银行职员见证签名及核实护照及地址证明。
- 所有注册董事、户口签署人及持股超过10%的股东/实益拥有人,需提交身份证/护照和住址证明 (如最近两个月发出之水费、电话费或银行月结单)。
- 可接受的商业证明: 1名董事/股东提供之现有公司相关之业务资料,证明新公司为相关业务及提供至少2张已确认订单及至少2张货品发票,连同银行月结单以证明公司之支出及收入。如不能提供以上的证明文件,贵公司必须提供新公司之业务证明,如新公司之销售合同或顾客/买家之协议或联络记录,或实益拥有人的最新财务状况/财富来源证明,如缴税通知书及雇员合约。